Как выяснило ведомство, сервис помогал легализовать доходы от преступной деятельности, включая наркоторговлю и интернет-мошенничество. Через него шли транзакции свыше 200 наркомаркетов в Казахстане, России, Украине и Молдове. Совокупный оборот площадки превысил 224 млн, а связанные с ней даркнет-маркеты охватывали аудиторию до 5 млн пользователей, отмечается сообщении ведомства.
Фото: Казахстан пресёк деятельность криптообменника с аудиторией 5 млн пользователей Magnific
По итогам расследования АФМ заморозило активы на сумму более 9,7 млн USDT и конфисковало 3,2 млн USDT с доказанным преступным происхождением.
Дело закрыто в сентябре 2025 года, но АФМ продолжает борьбу с аналогичными схемами.
Ранее мы сообщали, что спрос на российскую наличную валюту в Казахстане резко вырос.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
